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Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito.
suddetta condotta va qualificata occur ricettazione, essendo la suddetta condotta assimilabile a quella del possessore in malafede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al great di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l'identità del beneficiario, al great di poter riscuotere il titolo".
La dichiarazione fraudolenta consiste nella falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (for each i soggetti obbligati). Il reato sussiste se:
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La frode fiscale è più articolata rispetto all’evasione in quanto presuppone un comportamento attivo da parte del soggetto che la compie. Quest’ultimo mette in atto una serie di artifici e raggiri for each non pagare le imposte – o for each pagarne di meno.
Pertanto, è fondamentale fare riferimento alle norme e alle disposizioni fiscali del proprio paese for every avere una comprensione precisa delle condizioni e delle pene affiliate alla dichiarazione infedele.
Classico esempio di riciclaggio è quello che si configura allorquando delle somme di denaro (frutto, ovviamente, di delitti) vengono trasferiti sul imp source conto bancario o postale di un terzo il quale, a sua volta, si impegna a ritrasferirne una parte sul conto di altro soggetto ancora.
Occultamento o distruzione di documenti contabili: Il reato si verifica quando vengono distrutte o nascoste scritture contabili o altri documenti che devono essere conservati for every evitare la ricostruzione dei redditi o del quantity d'affari.
“Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, for each la loro qualità o for each la condizione di chi le offre o for each la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro ten.
La ricettazione si configura come un reato a forma vincolata, nel quale il reo ha piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene che ha ricevuto, nonostante non conosca di preciso quali siano le circostanze di tempo e luogo del reato presupposto.
(La Corte ha precisato che in caso di see here accordo tra le parti, a cui non segua la traditio della res l’agente ricettazione risponde di tentativo di ricettazione ).